| |
Інформація про посадових осіб
Володіння акціями | Стаж роботи та освіта
| Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Директор |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кравченко Володимир Панасович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 303144, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 03.06.1997 |
| Рік народження |
1951 |
| Освіта |
Вища, Днiпропетровський будiвельний iнститут |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Старший виконроб ЗАТ "БМУ-28", Голова правлiння ЗАТ "БМУ" |
| Опис |
Директор виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:
" скликає засiдання Дирекцiї;
" головує на засiданнях Дирекцiї;
" органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Дирекцiї;
" органiзує ведення протоколу на засiданнях Дирекцiї;
" затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв;
" визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства;
" заключає контракти з членами Дирекцiї та iншими працiвниками;
" розпоряджується майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
" представляє Дирекцiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;
" забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Дирекцiї, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;
" органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
" органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
" органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;
" розробляє умови колективної угоди;
" виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.
Директор у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi:
" представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;
" укладати цивiльно-правовi угоди з правом одноособового їх пiдпису;
" розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства;
" видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
" вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
" пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
" видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства;
" здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Дирекцiї.
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член дирекцiї - головний бухгалтер |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Кир'янiвська Раїса Михайлiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 861072, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 30.11.2000 |
| Рік народження |
1952 |
| Освіта |
Середньо-спецiальна |
| Стаж керівної роботи (років) |
17 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Головний бухгалтер ЗАТ "БМУ-28", Член правлiння ЗАТ "БМУ-28" |
| Опис |
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв. Вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства та її подання в установленi строки користувача. Забезпечує складання статистичної звiтностi, подання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв. За погодженням iз директором пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв , соцiальних внескiв, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договорних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй. Забезпечує збереження оброблених документiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiї. Має право: Представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах з iншими органiзацiями та органами влади в межах своєї компитенцiї. Виносити на розгляд керiвника прпозицiї щодо полiпшення роботи пiдприємства . Брати участь у пiдготовцi наказiв,iнструкцiй,вказiвок,договорiв та iнших документiв пов'язаних з роботою пiдприємства. У межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи.
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. В звiтному роцi бухгалтер не змiнювався.Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член дирекцiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Мельник Вiктор Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 861044, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 30.11.2000 |
| Рік народження |
1952 |
| Освіта |
Вища Київський iнженерно-будiвельний iнститут |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Старший виконроб ЗАТ "БМУ-28", Член правлiння ЗАТ "БМУ-28" |
| Опис |
До компетенцiї Дирекцiї вiдносяться усi питання поточної дiяльностi Товариства окрiм тих, що згiдно законодавства України, цього статуту та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства.
Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу до компетенцiї Дирекцiї частини своїх прав, якi не вiдносяться до їх виключної компетенцiї.
Дирекцiя Товариства в межах своєї компетенцiї:
" планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
" розробляє поточнi фiнансовi звiти;
" надає звiти про дiяльнiсть Дирекцiї на вимогу Наглядової ради Товариства;
" приймає рiшення щодо призначення керiвникiв структурних одиниць;
" виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
" проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;
" готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту, в тому числi пов'язанi iз змiною розмiру Статутного (складеного) капiталу;
" приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума договору не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою;
" органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв Товариства;
" органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
" органiзовує збут продукцiї;
" взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
" органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
" органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
" органiзовує облiк кадрiв;
" органiзовує роботу фiлiй, представництв;
" органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;
" органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
" контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
" контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
" органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
" делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
" виконує покладенi на Дирекцiю рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;
" здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
" готує та затверджує внутрiшнi iнструкцiї та правила, що стосуються господарської дiяльностi Товариства;
" дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
" приймає рiшення про випуск облiгацiй та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" приймає рiшення про випуск векселiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" узгоджує питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв з Наглядовою радою та готує проекти рiшень з цих питань.
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член дирекцiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Письменний Володимир Васильович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НЕ № 077380, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 29.12.2001 |
| Рік народження |
1956 |
| Освіта |
Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Виконроб ЗАТ "БМУ-28", Член ревiзiйної комiсiї ЗАТ "БМУ-28" |
| Опис |
До компетенцiї Дирекцiї вiдносяться усi питання поточної дiяльностi Товариства окрiм тих, що згiдно законодавства України, цього статуту та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства.
Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу до компетенцiї Дирекцiї частини своїх прав, якi не вiдносяться до їх виключної компетенцiї.
Дирекцiя Товариства в межах своєї компетенцiї:
" планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
" розробляє поточнi фiнансовi звiти;
" надає звiти про дiяльнiсть Дирекцiї на вимогу Наглядової ради Товариства;
" приймає рiшення щодо призначення керiвникiв структурних одиниць;
" виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
" проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;
" готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту, в тому числi пов'язанi iз змiною розмiру Статутного (складеного) капiталу;
" приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума договору не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою;
" органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв Товариства;
" органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
" органiзовує збут продукцiї;
" взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
" органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
" органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
" органiзовує облiк кадрiв;
" органiзовує роботу фiлiй, представництв;
" органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;
" органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
" контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
" контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
" органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
" делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
" виконує покладенi на Дирекцiю рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;
" здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
" готує та затверджує внутрiшнi iнструкцiї та правила, що стосуються господарської дiяльностi Товариства;
" дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
" приймає рiшення про випуск облiгацiй та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" приймає рiшення про випуск векселiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" узгоджує питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв з Наглядовою радою та готує проекти рiшень з цих питань.
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член дирекцiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Лiсовенко Микола Вiталiйович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 627752, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 16.04.1999 |
| Рік народження |
1948 |
| Освіта |
Середня Професiйне технiчне училище |
| Стаж керівної роботи (років) |
8 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Електрогазозварник ЗАТ "БМУ-28", член правлiння ЗАТ "БМУ-28" |
| Опис |
До компетенцiї Дирекцiї вiдносяться усi питання поточної дiяльностi Товариства окрiм тих, що згiдно законодавства України, цього статуту та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради Товариства.
Загальнi збори можуть винести рiшення про передачу до компетенцiї Дирекцiї частини своїх прав, якi не вiдносяться до їх виключної компетенцiї.
Дирекцiя Товариства в межах своєї компетенцiї:
" планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень;
" розробляє поточнi фiнансовi звiти;
" надає звiти про дiяльнiсть Дирекцiї на вимогу Наглядової ради Товариства;
" приймає рiшення щодо призначення керiвникiв структурних одиниць;
" виносить на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо призначення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств;
" проводить розробку проекту емiсiї цiнних паперiв;
" готує та виносить на розгляд Загальним зборам змiни та доповнення до Статуту, в тому числi пов'язанi iз змiною розмiру Статутного (складеного) капiталу;
" приймає рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума договору не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою;
" органiзовує випуск i розмiщення цiнних паперiв Товариства;
" органiзовує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства;
" органiзовує збут продукцiї;
" взаємодiє з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
" органiзовує фiнансово-економiчну роботу, облiк i звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй;
" органiзовує зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть;
" органiзовує облiк кадрiв;
" органiзовує роботу фiлiй, представництв;
" органiзовує роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу;
" органiзовує соцiально-побутове обслуговування працiвникiв Товариства;
" контролює стан примiщень, споруд, обладнання;
" контролює рух матерiальних та грошових цiнностей;
" органiзовує архiв Товариства, забезпечує роботу канцелярiї;
" делегує частину повноважень керiвникам, фiлiй, представництв i структурних одиниць Товариства;
" виконує покладенi на Дирекцiю рiшення Загальних зборiв, окремi функцiї, якi делегували Загальнi збори Товариства;
" здiйснює органiзацiйно-технiчне забезпечення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства;
" готує та затверджує внутрiшнi iнструкцiї та правила, що стосуються господарської дiяльностi Товариства;
" дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;
" приймає рiшення про випуск облiгацiй та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" приймає рiшення про випуск векселiв та передає його на затвердження Наглядовiй радi;
" узгоджує питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв з Наглядовою радою та готує проекти рiшень з цих питань.
Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи в звiтному перiодi не вiдбулось. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Гросул Федiр Михайлович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 650781, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 09.06.1999 |
| Рік народження |
1947 |
| Освіта |
Середньо-спецiальна Пензенський будiвельний технiкум |
| Стаж керівної роботи (років) |
10 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Виконроб ЗАТ "БМУ-28", член правлiння ЗАТ "БМУ-28" |
| Опис |
Голова Наглядової ради:
" керує роботою Наглядової ради та розподiляє обов`язки мiж її членами;
" скликає засiдання Наглядової ради та головує на засiданнях Наглядової ради;
" органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Наглядової ради;
" органiзує ведення протоколу на засiданнях Наглядової ради;
" пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Наглядовою радою або складенi на виконання прийнятого Наглядовою радою рiшення;
" пiдписує трудовий контракт з Директором;
" забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
" представляє Наглядову раду у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
" виконує iншi функцiї, якi визначенi у законодавствi України, цьому Статутi та iнших внутрiшнiх нормативних актах Товариства якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради .
Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi.Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Мацюк Леонiд Iванович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 376426, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 20.01.1999 |
| Рік народження |
1957 |
| Освіта |
Середня Професiйно-технiчне училище |
| Стаж керівної роботи (років) |
9 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Тесляр-бетонщик ЗАТ "БМУ-28" |
| Опис |
До компетенцiї Наглядової ради належить:
" визначення стратегiї розвитку Товариства та затвердження бiзнес-планiв;
" винесення на загальнi збори акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом порядку;
" виступає у разi необхiдностi iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
" прийняття рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй;
" затвердження рiшення Дирекцiї про випуск облiгацiй;
" затвердження рiшення Дирекцiї про випуск векселiв;
" прийняття рiшення про придбання або продаж часток (акцiй), що належать Товариству в статутних фондах (капiталах) iнших господарюючих суб'єктiв;
" формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
" затвердження за поданням Дирекцiї порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
" затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi регламентують дiяльнiсть Товариства в цiлому i якi не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, органiзацiйної структури Товариства;
" затвердження рiшень Дирекцiї з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угод перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою, та надання попередньої згоди Директору на укладання цих угод;
" погодження всiх операцiй Директора, пов'язаних iз заставою майна Товариства та наданням гарантiй;
" пiдготовка проектiв статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
" визначення умови оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
" приймає рiшення, щодо розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
" заслуховування iнформацiйних доповiдей Дирекцiї про дiяльнiсть Товариства;
" винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi.Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член наглядової ради |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Ткаченко Вiталiй Миколайович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НЕ № 035135, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 23.01.2002 |
| Рік народження |
1948 |
| Освіта |
Вища |
| Стаж керівної роботи (років) |
9 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Майстер дiльницi ЗАТ "БМУ-28" |
| Опис |
До компетенцiї Наглядової ради належить:
" визначення стратегiї розвитку Товариства та затвердження бiзнес-планiв;
" винесення на загальнi збори акцiонерiв пропозицiй з питань дiяльностi Товариства у встановленому Статутом порядку;
" виступає у разi необхiдностi iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
" прийняття рiшення про придбання та подальший розподiл Товариством власних акцiй;
" затвердження рiшення Дирекцiї про випуск облiгацiй;
" затвердження рiшення Дирекцiї про випуск векселiв;
" прийняття рiшення про придбання або продаж часток (акцiй), що належать Товариству в статутних фондах (капiталах) iнших господарюючих суб'єктiв;
" формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
" затвердження за поданням Дирекцiї порядку денного загальних зборiв акцiонерiв;
" затвердження внутрiшнiх положень Товариства, якi регламентують дiяльнiсть Товариства в цiлому i якi не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, органiзацiйної структури Товариства;
" затвердження рiшень Дирекцiї з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, якщо сума угод перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою, та надання попередньої згоди Директору на укладання цих угод;
" погодження всiх операцiй Директора, пов'язаних iз заставою майна Товариства та наданням гарантiй;
" пiдготовка проектiв статутiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв;
" визначення умови оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
" приймає рiшення, щодо розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
" заслуховування iнформацiйних доповiдей Дирекцiї про дiяльнiсть Товариства;
" винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Член наглядової ради не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi.Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Куксенко Володимир Григорович |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НЕ № 042348, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 28.07.2001 |
| Рік народження |
1947 |
| Освіта |
Середня-спецiальна Київський будiвельний технiкум |
| Стаж керівної роботи (років) |
5 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Виконроб ЗАТ "БМУ-28", Член правлiння ЗАТ "БМУ-28" |
| Опис |
Голова Ревiзiйної комiсiї:
" керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;
" скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;
" головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
" органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
" органiзує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
" пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;
" забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
" представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;
" виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
7.4.5 Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї розглядає:
" фiнансово господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;
" дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;
" дотримання дiючого законодавства України;
" виконання рiшень Дирекцiї з питань фiнансово-господарської дiяльностi, правильностi зроблених розрахункiв;
" здiйснення договiрних зобов'язань, контрактiв i угод по основних видах дiяльностi, трудовим, фiнансовим i матерiальним ресурсам, роботi з усiма видами цiнних паперiв;
" правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;
" своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядчиками i др.;
" використання коштiв резервного фонду i прибутку;
" виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;
" ведення розрахункiв з учасниками при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;
" матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їхнi висновки.
Ревiзiйна комiсiя не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi.Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Дука Зiнаїда Петрiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 759179, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 25.01.2000 |
| Рік народження |
1950 |
| Освіта |
Середня-спецiальна Рокiтнянський будiвельний технiкум |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Бухгалтер-економiст ЗАТ "БМУ-28", нормiровщик ПМК-319 |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, цього статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради або з її власної iнiцiативи.
Для здiйснення перевiрки Ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв.
Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства.
На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Ревiзiйна комiсiя не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi.Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
| |
| Посадова особа |
фізична особа |
| Посада |
Член ревiзiйної комiсiї |
| Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи |
Довгалюк Наталiя Iванiвна |
| Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий |
НС № 834935, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 10.08.2000 |
| Рік народження |
1960 |
| Освіта |
Вища Київський Iнженерно-будiвельний iнститут |
| Стаж керівної роботи (років) |
15 |
| Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
Iнженер ВТВ ЗАТ "БМУ-28" |
| Опис |
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль та перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу Товариства вiдповiдно до законодавства України, цього статуту i внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.
Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого органу проводяться Ревiзiйною комiсiєю за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради або з її власної iнiцiативи.
Для здiйснення перевiрки Ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв.
Ревiзiйна комiсiя складає висновок за рiчним звiтом i балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства.
На вимогу Ревiзiйної комiсiї посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i його виконавчого органу, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi Товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.
Ревiзiйна комiсiя не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному нi в грошовому виразi.Змiн в персональному складi посадових осiб в звiтному перiодi не було. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. |
|
Телефон: 
e-mail: