| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
80.76 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:«1. Обрати Головою зборiв – Кравченка В.П.,Секретарем зборiв – Дуку З.П. 2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Ткаченко В. М., Член – Кравченко Н.П. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора ПрАТ «БУ-28» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради ПрАТ «БУ-28» про роботу за 2016 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзора Товариства прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, а також баланс ПрАТ «БУ-28» станом на 31.12.2016 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду нерозподiленого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв, - покриття збиткiв ПрАТ «БУ-28» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах». 6. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. Прийняте РIШЕННЯ:«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту, пов’язанi в т.ч. iз: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набула чинностi 01 травня 2016 року; 2. Уповноважити голову Загальних зборiв Кравченка Володимира Панасовича пiдписати Статут Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2017р.». 7. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства та положення про Наглядову раду Товариства. Прийняте РIШЕННЯ:«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, затвердити Положення про Загальнi збори ПрАТ «БУ-28» та Положення про Наглядову раду ПрАТ «БУ-28». 8. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з прийнятим Товариством рiшенням щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПрАТ «БУ-28», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - з 25 квiтня 2017 року припинити повноваження Ревiзора Товариства Письменного Володимира Васильовича». 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ:«1. Згiдно ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (в будь-якому випадку у термiн не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення), наступного характеру: •кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; •угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо); •угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; •угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); •угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); •договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов’язанi з ними угоди; •цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб’єктах господарювання; •угоди будiвельного пiдряду; •лiзингу; •угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; •угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; •угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; •договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; •договори позики; •договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матерiалiв та будь-яких iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi. 2. Визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi 50 млн. гривень; 3. Повноваження щодо визначення доцiльностi укладання таких правочинiв (угод, договорiв та iн.) та їх iстотних умов, а також на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Директору Товариства або уповноваженiй особi за довiренiстю Товариства». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: