| |
Дата розміщення: 04.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.03.2015 |
| Кворум зборів** |
84.01 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:«1). Обрати Головою зборiв – Кравченка В. П., Секретарем зборiв – Дуку З.П. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi:Голова лiчильної комiсiї –Ткаченко В. М.Член лiчильної комiсiї – Лiсовенко М.В.3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення».2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рiк прийняти до вiдома».4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2014 року затвердити».5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«Ориманий прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi у сумi 168,0 тис.грн. направити на накопичення нерозподiленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт основних засобiв та часткове оновлення технiчного парку ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» вiдповiдно до визначених Товариством основних напрямкiв дiяльностi».6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 10 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: з виробничою дiяльнiстю Товариства – у розмiрi до 8 млн.грн.; з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства– у розмiрi до 2 млн.грн.,та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення».7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з закiнченням в 2015 роцi 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.9.8.1. Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства:– припинити повноваження членiв Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради- Мельника В.М., Членiв Наглядової ради: Бiлоуса Л.П., Пикало П. М.Обрати Наглядову раду Товариства на термiн 3 роки згiдно п. 9.8.1. Статуту Товариства в наступному складi, а саме:Мельник В.М.,Бiлоус Л. П.,Пикало П. М.– члени Наглядової ради. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.»8. Припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з закiнченням в 2014 роцi 3-рiчного термiну, на який вiдповiдно до п.11.2. Статуту Товариства обирається Ревiзор Товариства:– припинити повноваження Ревiзора Письменного В.В.Обрати Ревiзором Товаритсва на термiн 3 роки Письменного В.В. на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правового договору, на пiдписання якого з Ревiзором вiд iменi Товариства уповноважується Голова Наглядової ради».Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: