| |
Дата розміщення: 27.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2014 |
| Кворум зборів** |
63.9 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Кравченка В. П.; Секретарем зборiв – Дуку З. П.; 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Кравченко Н. П., Член лiчильної комiсiї – Лiсовенко М. В.; 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома».4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» станом на 31.12.2013 року затвердити».5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду нерозподiленого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв у загальнiй сумi 1142,2 тис.грн., - покриття збиткiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2013 роцi у сумi 632,7 тис. грн здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах».6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 8 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: - з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю) – у розмiрi до 7 млн.грн.;- з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв) Товариства– у розмiрi до 1 млн.грн.,та якi будуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення».Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори в звiтному роцi не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: