| |
Дата розміщення: 22.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2013 |
| Кворум зборів** |
65.01 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Кворум для проведення Загальних зборiв акцiонерiв досягнуто та становить 65,01 % голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. Порядок денний затверджено виконавчим органом товариства. Пропозицiй щодо доповнень до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Позачергових зборiв не було. Прийнятi рiшення: 1. «1). Обрати Головою зборiв – Кравченка Володимира Панасовича; Секретарем зборiв – Дуку Зiнаїду Петрiвну; 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї – Кравченко Надiя Пилипiвна; Член лiчильної комiсiї – Чернявський Сергiй Вiкторович; 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. 2.«Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити».Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. 3. «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» про роботу за 2012 рiк прийняти до вiдома». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. 4. «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» станом на 31.12.2012 року затвердити».Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. 5. «Покриття збиткiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi у сумi 29,5 тис. грн здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. 6. «Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 7,0 млн.грн., якi будуть пов’язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань та дiяльностi згiдно статуту Товариства), та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 11760 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах; «Утримались» 0 Голосiв 0 % вiд присутнiх на зборах. Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. Позачерговi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: