| |
Дата розміщення: 25.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.03.2012 |
| Кворум зборів** |
72.75 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010-2011 роки та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010-2011 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р. та станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010-2011 роки. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 7. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". 8. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. 9. Вiдкликання Директора й членiв Дирекцiї Товариства. 10. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. 11. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Порядок денний затверджено виконавчим органом товариства. Пропозицiй щодо доповнень до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Позачергових зборiв не було. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: "1). Обрати Головою зборiв - Кравченка Володимира Панасовича Секретарем зборiв - Дуку Зiнаїду Петрiвну 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї -Кравченко Надiя Пилипiвна Член лiчильної комiсiї - Бондаренко Володимир Остапович Член лiчильної комiсiї - Савченко Юрiй Самiйлович 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". Рiшення прийняте одноголосно. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010-2011 роки та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: "Звiт Директора ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010-2011 роки та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". Рiшення прийняте одноголосно. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010-2011 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення "Звiт Наглядової ради про роботу за 2010-2011 роки прийняти до вiдома". Рiшення прийняте одноголосно. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р. та станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення "Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2010 та 2011 роки, а також баланс ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" станом на 31.12.2010 року та станом на 31.12.2011 року затвердити". 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010-2011 роки. Прийняте рiшення "Покриття збиткiв ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 роцi у сумi 1215,0 тис. грн та вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi у сумi 679,6 тис. грн здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах". Рiшення прийняте одноголосно. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення "Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 7,0 млн.грн., якi будуть пов'язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов'язанi з виконанням контрактних зобов'язань та дiяльностi згiдно статуту Товариства), та якi будуть вчинятися Товариством в особi виконавчого органу протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення". Рiшення прийняте одноголосно. 7. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Прийняте рiшення "1). Змiнити тип Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28"; 2). Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". Рiшення прийняте 8. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Статуту Товариства. Прийняте рiшення "1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов'язанi з: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI; - iз змiною найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28"; 2. Делегувати головi зборiв Кравченку Володимиру Панасовичу право пiдпису Статуту ПрАТ "БУ-28" в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.03.2012р. 3.Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.03.2012р.". Рiшення прийняте бiльшiстю голосiв (За 97, 64% вiд присутнiх на загальних зборах) 9. Вiдкликання Директора й членiв Дирекцiї Товариства. Прийняте рiшення "В зв'язку з тим, що новою редакцiєю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" передбачено виконавчий орган - Директор, обрання та припинення повноважень якого здiйснюється Наглядовою радою Товариства , - 1). Вiдкликати (припинити повноваження) Дирекцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" у повному складi, а саме: Директора - Кравченка Володимира Панасовича Члена Дирекцiї: Кир'янiвську Раїсу Михайлiвну Члена Дирекцiї: Мельника Вiктора Миколайовича Члена Дирекцiї: Письменного Володимира Васильовича Члена Дирекцiї: Лiсовенка Миколу Вiталiйовича 2). Новообраному складу Наглядової ради Товариства у день проведення цих зборiв (пiсля закiнчення зборiв) провести засiдання, на якому обрати Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" вiдповiдно до Статуту Товариства". Рiшення прийняте одноголосно. 10. Вiдкликання голови й членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення "Вiдкликати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" в повному складi, а саме: Голова Наглядової ради - Гросул Федiр Михайлович Члени Наглядової ради: Ткаченко Вiталiй Миколайович Мацюк Леонiд Iванович". Прийняте рiшення "Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Мельник Вiктор Миколайович - член Наглядової ради Бiлоус Леонiд Пантелiйович - член Наглядової ради Пикало Павло Миколайович - член Наглядової ради". Голосування вiдбувалася за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування (згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Прийняте рiшення "Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" на безоплатнiй основi. Уповноважити Голову Зборiв Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28". Рiшення прийняте одноголосно. 11. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Прийняте рiшення "В зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства, яка передбачає орган контролю Ревiзор замiсть Ревiзiйної комiсiї, - вiдкликати (припинити повноваження) Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" у повному складi, а саме: Голову Ревiзiйної комiсiї - Куксенка Володимира Григоровича Члена Ревiзiйної комiсiї - Дуку Зiнаїду Петрiвну Члена Ревiзiйної комiсiї - Довгалюк Наталiю Iванiвну". Прийняте рiшення "Обрати Ревiзором ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28" Письменного Володимира Васильовича на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правового договору, на пiдписання якого з Ревiзором вiд iменi Товариства уповноважується Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ - 28". Голосування вiдбувалася за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування (згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Пiдсумки голосування оголошенi на загальних зборах акцiонерiв пiсля складання лiчильною комiсiєю вiдповiдного протоколу. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд 27.03.2012 року №1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: